BOB半岛为了保护团体股东的合法权力，确保股东大会的寻通例律契约事结果，保障大会的胜利实行，依照《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏共创人造草坪股份有限公司股东大集会事规定》及合联执法、规矩的规矩，特拟订本须知BOB半岛。
一、董事会以保护股东的合法权力、确保大会寻通例律契约事结果为规定，不苛推行《公司章程》中规矩的职责。
三、股权注册日注册正在册的统统股东或其代办人均有权出席股东大会。出席集会的股东（或股东代表）务必正在集会召开前按此次集会召开报告中载明的请求向公司证券部管理签到注册手续：
1、天然人股东需持自己身份证原件、证券账户卡管理注册；天然人股东委托代办人出席的，凭代办人的身份证原件、授权委托书原件（格局详见此次集会召开报告附件，下同）BOB半岛、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件管理注册。
2、法人股东的法定代表人出席股东大召集会的，凭自己身份证原件、法定代表人身份阐明书（加盖公章）或法人单元出具的授权委托书原件（加盖公章）、法人单元开业牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡管理注册；法人股东委托代办人出席股东大召集会的，凭代办人的身份证原件、法人单元出具的授权委托书原件（加盖公章）、法人单元开业牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡管理注册。
四、为保障本次股东大会的肃穆性和寻通例律，的确保护与会股东（或股东代表）的合法权力，除出席集会的股东（或股东代表）及公司董事、监事、高级执掌职员、证券部处事职员、公司约请的状师以及公司董事会邀请的职员表，公司有权拒绝其他职员进入会场。
六、为保障集会胜利实行，请与会职员将手结构机或调为静音。为保护股东大会会场规律，未经本公司许可，正在股东大会现场不得拍摄、灌音、录像。
八、股东请求正在股东大会上说话，应正在主办人许可后实行。股东说话畛域仅限于本次解答无合题目。每一股东说话规定上不得横跨三次，每次说话规定上不行横跨 5分钟。公司董事会、高级执掌职员或合联职员该当不苛有劲地、有针对性地聚合解答股东的题目，悉数解答题目标时期规定上把握正在 30分钟以内。
九、本次集会采用现场和汇集投票的格式。出席现场集会的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东正在投票表决时，应正在表决票中每项议案下设的“订定”、“阻挠”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”展现，多选或不选均视为无效票，作弃权措置。投入汇集投票的股东请依照公司于 2024年 4月 29日正在上海证券交往所网站（）及指定新闻披露媒体披露的《合于召开 2023年年度股东大会的报告》（通告编号：2024-015）中汇集投票的操作流程实行投票。
十、正在本公司正式颁公告决结果前，股东大会现场、汇集及其他表决格式中所涉及的合联各方对表决情形均负有保密任务。
（二）汇集投票时期：采用上海证券交往所汇集投票编造，通过交往编造投票平台的投票时期为股东大会召开当日的交往时期段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）参会职员：股东（或股东代表）、董事、监事、高级执掌职员及公司约请的见证状师等。
议案九：《合于公司 2024年申请归纳授信额度和对表担保额度估计的议案》 议案十一：《合于改换公司策划畛域及修订的议案》
（十一）股东（或股东代表）说话、提问；公司董事、监事、高级执掌职员实行回答；
（十六）合联与会职员正在 2023年年度股东大召集会记载及集会决议上署名； （十七）主办人发表集会已毕。
2023年度，公司董事会苛苛依照《公执法》《公司章程》及公司《董事集会事规定》等相合执法规矩、典范性文献以及公司轨造的规矩，的确推行股东给与的董事会职责，不苛贯彻奉行股东大会通过的各项决议，辛勤、尽责地发展各项处事，推进公司陆续、壮健、宁静进展。现将《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023年度董事会处事讲述》提交股东大会审议。
（）及指定新闻披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2023年度董事会处事讲述》。
（1）钱币资金扩展苛重系本期理家产物到期赎回和策划举动出现的现金流量净额扩展所致人造草。
截至 2023年 12月 31日，归属于上市公司股东的统统者权力 249,216.73万元，比上岁暮 228,932.12万元扩展 8.86%，苛重股东权力转折情形如下： 单元：万元 江苏共创人造草坪股份有限公司 2023年年度股东大召集会材料
（1）开业收入转折出处讲明：本期开业收入略有低重苛重系草坪销量同比增进12.21%，而贩卖均价较上年同期低重 11.68%所致。
（2）开业本钱转折出处讲明：苛重系原质料代价低重及收入布局转折影响所致。
（1）策划举动出现的现金流量净额变动苛重系本期末已投保的信用期内应收账款扩展，影响贩卖商品、供给劳务收到的现金流入同比裁减所致。
依照《证券法》《公斥地行证券的公司新闻披露实质与格局原则第 2号——年度讲述的实质与格局》和《上海证券交往所股票上市规定》等合联规矩和请求，公司编造了《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023年年度讲述》及《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023年年度讲述摘要》，现提交股东大会审议。
（）及指定新闻披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2023年年度讲述》及《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023年年度讲述摘要》。
2023年度，公司独立董事苛苛依照《公执法》《上市公司独立董事执掌步骤》等执法、规矩和典范性文献的规矩及《公司章程》《公司独立董事轨造》的请求，恪尽仔肩、辛勤尽责，填塞阐述了独立董事的独立用意，保护了团体股东的合法权力。现将三位正在职独立董事诀别公告的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023年度独立董事述职讲述》提交股东大会审议。
（）及指定新闻披露媒体披露的三份《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023年度独立董事述职讲述》。
鉴于公司目前的剩余境况及策划性现金流优良，为回报股东，与团体股东分享公司滋长的策划劳绩，对 2023年度利润分派提案如下：
公司拟以推行权力分拨股权注册日的总股本为基数，向团体股东每 10股派发觉金盈余 5.40元（含税）。截至目前，公司总股本 400,090,000股，以此计划，合计拟派发觉金盈余 216,048,600.00元（含税），占今年度归并报表中归属于上市公司平凡股股东的净利润的比例为 50.10%。如正在推行权力分拨的股权注册日前公司总股本爆发转折的，公司拟保护每股分派比例稳定，相应调解分派总额。
（）及指定新闻披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2023年年度利润分派计划通告》（通告编号：2024-008）。
天健司帐师事件所（卓殊平凡合资）拥有证券期货从业资历，负担了公司初次公斥地行时期及上市后三个年度的财政讲述及内部把握讲述审计机构，对上市公司审计处事有厚实的阅历和相当的职业素养。
就本次续聘事项，公司董事会审计委员会听取了天健司帐师事件所（卓殊平凡合资）合联职员对其胜任技能的现场陈述人造草，还对其供给的年度审计用度报价、司帐师事件所的天分条款、执业记载、质料执掌秤谌、供给的项目人力及其他资源装备、危险担负技能等情形从新实行了归纳评判，并查阅、解析了其公然新闻，以为：天健司帐师事件所（卓殊平凡合资）正在每次审计时期能与公司审计委员会坚持填塞的计划和疏导，有较高的专业秤谌，或许争持以平正、客观的立场实行独立审计，出具的讲述能公平、客观地反响公司的财政境况和策划劳绩，可能很好地推行审计机构的任务和义务。是以人造草，续聘其负担公司下一年度的财政讲述审计机构和内部把握审计机构既可能有用保障公司审计处事的质料，另有利于坚持公司审计处事的贯串性和宁静性。
综上，董事会审计委员会倡导续聘天健司帐师事件所（卓殊平凡合资）为公司 2024年度财政讲述审计机构和内部把握审计机构，聘期一年，公司董事会已正式审议通过此事项并提请股东大会审议。
同时，提请股东大会授权策划执掌层后续纠合公司 2024年度财政讲述审计和内部把握审计的处事量及当时的墟市行情，正在与天健司帐师事件所磋商后酌情确定的确审计用度。
（）及指定新闻披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司合于续聘司帐师事件所的通告》（通告编号：2024-009）。
依照《董事会薪酬与考查委员会处事细则》的规矩，董事会薪酬与考查委员会拟定了 2024年公司董事的薪酬策划，的确如下：
2、未正在公司内部负担其他的确职务的非独立董事参照独立董事津贴模范发放津贴； 3、同时拥有公司股东身份或兼任公司高级执掌职员的董事不正在公司领取董事津贴，兼任高级执掌职员的董事依照其正在公司负担的的确执掌职务，并纠合所处的行业境遇、策划情形及绩效考查结果，相应付出其的确职务的对应薪酬。
依照《董事会薪酬与考查委员会处事细则》的规矩，董事会薪酬与考查委员会拟定了 2024年公司监事的薪酬策划，的确如下：
2024年度，公司监事根据其与公司签订的《劳动合同》、的确任职岗亭、履职情形等领取其的确职务的合联薪酬，不再格表领取监事薪酬。
为满意公司 2024年策划进展的必要，保障各项出产策划举动的胜利实行，抬高策划和计划结果，正在确保典范运作和危险可控的条件下，估计公司及子公司 2024年度向银行等金融机构申请不横跨黎民币 15亿元的归纳授信额度。
估计申请归纳授信额度不等于公司的实践融资金额，但实践融资金额应正在授信额度内，并以金融机构与公司实践爆发的融资金额为准，公司将视运营资金的实践需求来合理确定的确金额。
同时，估计公司及子公司 2024年度对表供给担保额度不横跨黎民币 10亿元，个中对资产欠债率为 70%以上（含）的子公司供给担保不横跨黎民币 5亿元，对资产欠债率为 70%以下的子公司供给担保不横跨黎民币 5亿元。对表担保蕴涵公司为子公司（囊括新设立、收购等格式得到的全资子公司）供给的担保、子公司之间互相供给的担保以及子公司为其子公司供给的担保，苛重用于公司及子公司向金融机构申请归纳授信额度（归纳授信种类囊括但不限于：短期滚动资金贷款、中恒久借钱、银行承兑汇票、保函、信用证、典质贷款、押汇等）供给的担保、公司及子公司发展交易供给的履约类担保等，担保克日和担保畛域的确以实践签订的合同为准。
上述额度为 2024年度最高授信额度和担保额度，正在上述额度内，公司及子公司可依照实践情形对授信和担保额度实行内部调剂行使，但调剂爆发时资产欠债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产欠债率为 70%以上的子公司处得到担保额度。如正在今年度授权克日内有新增控股子公司，其也可正在上述授信和担保总额度畛域里手使该年度额度。
本次申请归纳授信额度和对表担保额度的授权克日自 2023年年度股东大会审议通过之日起生效，个中对表担保额度的授权有用期最多不横跨 12个月，正在授权克日内额度可滚动行使。
同时，提请股东大会授权公司董事长有劲审核和签定正在最高额度内爆发的相合的授江苏共创人造草坪股份有限公司 2023年年度股东大召集会材料
信或担保合同、和议等文献，公司策划执掌层有劲机合、推行的确的授信和担保事项，不再另行召开董事会或股东大会对正在上述授信及对表担保总额度畛域内的爆发的合联事项实行孑立审议。
（）及指定新闻披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司合于 2024年度申请归纳授信额度和供给对表担保额度的通告》（通告编号：2024-011）。
为有用规避汇率危险，裁减汇率震动对公司功绩出现的倒霉影响，正在按照计谋规矩的条件下，公司拟发展总范畴不横跨 1亿美元（含按即期汇率折算的等值其他钱币）的金融衍生品交往交易，以保护财政安静性和中心交易剩余技能，加强公司墟市角逐力。
一方面，公司目前存正在多量以表币计价的产物贩卖收汇，原质料、装备及配件进口等与策划举止合联的交易，为执掌合联交易的汇率震动危险，通过金融衍生品交往交易低落汇兑亏损，抬高公司角逐力。另一方面，跟着公司表汇收入的连续增进，收入与支拨币种的不行婚以致以美元和欧元为主的表汇危险敞口连续放大，为提防汇率震动对公司利润和股东权力酿成倒霉影响，公司需实行金融衍生品交往，以裁减表汇危险敞口。
是以，公司 2024年将视汇率震动的实践情形，郑重遴选适合的墟市机遇发展金融衍生品交往交易，使用表汇衍生交往的套期保值功效规避汇率危险。
公司及子公司拟发展的表汇衍生品交往交易累计总金额不横跨 1亿美元（含按即期汇率折算的等值其他钱币），囊括为交往而供给的保障金和权力金，该额度正在审批克日内可轮回滚动行使。正在审批有用期内，任暂时点持有的最高合约价钱（含前述交往的收益实行再交往的合联金额）不横跨上述额度。本次授权的金融衍生品交往范畴有用期自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起生效，本次授权克日的有用期最长不横跨 12个月。
公司及子公司，如正在今年度授权克日内有新增控股子公司，其也可正在上述总额度畛域里手使本次年度估计额度。
交往种类苛重为与公司策划合联的表币汇率及利率，囊括但不限于美元等币种，交往东西囊括但不限于远期结售汇、布局性远期、表汇掉期、钱币期权等产物及上述产物的组合。
远期结售汇等金融衍生品交往交易，可能正在必然水准上规避汇率震动对公司的影响，使公司笃志于出产策划，正在汇率爆发大幅震动时，帮帮公司仍坚持宁静的利润秤谌。
但同时，远期结售汇等交易操作也会存正在汇率震动危险，正在汇率行情转折较大的情形下，远期结售汇等交易的汇率报价恐怕低于即期墟市汇率，酿成汇兑亏损。公司发展金融衍生品交往交易将不做图利性、套利性的交往操作，但金融衍生品交往交易仍存正在必然的危险：
（1）墟市危险：因表汇行情转折较大，恐怕因汇率墟市代价震动惹起表汇金融衍生品爆发较大的平正价钱震动，若墟市代价优于公司锁定代价，将酿成汇兑亏损。
（2）内部把握危险：金融衍生品交往交易专业性较强，庞杂水准较高，恐怕会因为内控轨造不圆满而酿成危险。
（3）履约危险：公司与苛重团结方设备了恒久宁静的团结干系，估计或许满意履约的必要人造草，但发展金融衍生品交往交易仍存正在合约到期无法履约的危险。
公司将依照交易情形和墟市汇率走势，正在需要时合时实行金融衍生品交往合联的交易操作，赶早锁定另日美元或其他币种的入账或付出的汇率，有用规避汇率震动危险。
（1）公司发展金融衍生品交往交易苛苛坚守合法、郑重、安静、有用的规定，遴选滚动性强、危险可控的金融衍生品交往交易且只允诺与拥有合法策划资历的金融机构实行交往，不得实行图利投资和套利交往。
（2）公司设备了《金融衍生品交往交易执掌轨造》，对交往审批权限、内部审核流程、计划秩序、内部危险讲述轨造及危险措置秩序、新闻披露等做出精确规矩。
（3）公司内部审计部分将会按期、不按期对实践交往合约签订及奉行情形实行核江苏共创人造草坪股份有限公司 2023年年度股东大召集会材料
（4）公司财政部有劲对金融衍生品交易陆续监控，按期向公司执掌层讲述。正在墟市猛烈震动或危险增大情形下，或导致爆发巨大浮盈、浮亏时第暂时期讲述给公司执掌层以主动应对。
为了抬高处事结果，保障后续处事的胜利发展，提请股东大会授权公司董事长直接或由其授权策划执掌层正在本议案授权额度畛域里手使金融衍生品交往交易的审批权限并签订合联文献，正在额度畛域内资金可滚动行使，由公司财政部分有劲的确推行合联事宜。
（）及指定新闻披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司合于 2024年发展金融衍生品交往交易的通告》（通告编号：2024-012）。
依照公司实践交易进展必要和江苏省相合部分对策划畛域注册典范的请求，拟正在公司策划畛域中扩展“租赁任事（不含许可类租赁任事）、非寓居房地产租赁、土地行使权租赁、住房租赁”，点窜实质最终以工商注册结构照准的实质为准。的确改换如下： (1) 改换前的策划畛域：
人造草纤维单丝、人造草纤维长丝、人造草坪、人造草坪铺装装备、人造草坪保护装备研发、出产、贩卖、进出口；人造草坪铺装胶水、人造草坪接缝布贩卖、进出口；人造草坪场所铺装；运动场田地骤工程施工。（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可发展策划举动）
通常项目：物品进出口；工夫进出口；进出口代办；园艺产物贩卖；家居用品筑造；家居用品贩卖；塑料成品筑造；塑料成品贩卖（除依法须经准许的项目表，凭开业牌照依法自立发展策划举动）
人造草纤维单丝、人造草纤维长丝、人造草坪、人造草坪铺装装备、人造草坪保护装备研发、出产、贩卖、进出口；人造草坪铺装胶水、人造草坪接缝布贩卖、进出口；人造草坪场所铺装；运动场田地骤工程施工。（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可发展策划举动）
通常项目：物品进出口；工夫进出口；进出口代办；园艺产物贩卖；家居用品筑造；家居用品贩卖；塑料成品筑造；塑料成品贩卖；租赁任事（不含许可类租赁任事）、非寓居房地产租赁、土地行使权租赁、住房租赁（除依法须经准许的项目表，凭开业牌照依法自立发展策划举动）
鉴于以上策划畛域的改换情形，公司拟对《公司章程》合联条目实行修订，的确修订实质如下：
第十三条 人造草纤维单丝、人造草纤维长 丝、人造草坪、人造草坪铺装装备、人造 草坪保护装备研发、出产、贩卖、进出口； 人造草坪铺装胶水、人造草坪接缝布贩卖、 进出口；人造草坪场所铺装；运动场所设 施工程施工。（依法须经准许的项目，经 合联部分准许后方可发展策划举动） 通常项目：物品进出口；工夫进出口；进 出口代办；园艺产物贩卖；家居用品筑造； 家居用品贩卖；塑料成品筑造；塑料成品 贩卖（除依法须经准许的项目表，凭开业 牌照依法自立发展策划举动）
第十三条 人造草纤维单丝、人造草纤维长 丝、人造草坪、人造草坪铺装装备、人造 草坪保护装备研发、出产、贩卖、进出口； 人造草坪铺装胶水、人造草坪接缝布贩卖、 进出口；人造草坪场所铺装；运动场所设 施工程施工。（依法须经准许的项目，经 合联部分准许后方可发展策划举动） 通常项目：物品进出口；工夫进出口；进 出口代办；园艺产物贩卖；家居用品筑造； 家居用品贩卖；塑料成品筑造；塑料成品 贩卖；租赁任事（不含许可类租赁任事）、 非寓居房地产租赁、土地行使权租赁、住 房租赁（除依法须经准许的项目表，凭营 业牌照依法自立发展策划举动）
（）及指定新闻披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司合于改换公司策划畛域及修订的通告》（通告编号：2024-014）。
2023年度，江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照依照《中华黎民共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）和《公司章程》以及《公司监事集会事规定》等相合规矩，本着对团体股东有劲的心灵，恪尽仔肩，不苛推行了执法、规矩所给与的各项权柄和任务，对公司依法运作情形和董事、高级执掌职员的履职情形实行了有用的监视，对企业的典范运作和进展起到了主动用意，保护了公司益处和团体股东的合法权力。现将《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023年度监事会处事讲述》提交股东大会审议。
（）及指定新闻披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2023年度监事会处事讲述》。
鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，现依照《中华黎民共和国公执法》及《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》的规矩，公司董事会将实行换届推举。按公司轨造规矩，第三届董事会将由七名董事构成，个中非独立董事四名，独立董事三名，任期为 自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起三年。
1.公司控股股东、实践把握人王强翔先生提名王强翔先生、姜世毅先生、樊继胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提请股东大会实行推举。
2.贯串 180日以上持有公司 3%以上股份的股东江苏百斯特投资集团有限公司提名王淮平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提请股东大会实行推举。
以上非独立董事候选人均经公司董事会提名委员会实行了任职资历审查，其简历如下：
王强翔先生：男，1971年 9月生，中国国籍，无境表好久居留权，卒业于中欧国际工商学院工商执掌专业，硕士磋议生学历，本公司团结创始人。曾任无锡市自来水公司工夫员，淮安共创教学装备有限公司总司理；现任本公司董事长、总司理。
王淮平先生：男，1988年 11月生，中国国籍，无境表好久居留权，卒业于南京新闻工程大学国际经济与交易专业，本科学历。曾任上海时间光华培养进展有限公司贩卖司理，本公司内贸区域司理、内贸大区司理；现任江苏百斯特投资集团有限公司总司理，江苏百斯特食物科技有限公司总司理，本公司董事。
姜世毅先生：男，1972年 11月生，中国国籍，无境表好久居留权，卒业于中南财经政法大学工商执掌专业，硕士磋议生学历，中国注册司帐师，高级司帐师。曾任安琪酵母股份有限公司主管司帐、财政部副部长、财政部部长、SAP运营总监兼财政部长；江苏共创人造草坪股份有限公司 2023年年度股东大召集会材料
樊继胜先生：男，1967年 6月生，中国国籍，无境表好久居留权，卒业于南京大学工商执掌专业，硕士磋议生学历。曾任连云港市修筑斥地公司海表实业部人员，连云港正大天晴药业有限公司表经办副主任，南京东方智业执掌咨询人有限公司副总司理，江苏原策执掌筹商有限公司董事兼总司理，江苏凡德文明投资有限公司董事，南京毕至企业执掌筹商有限公司董事；现任南京弘策企业执掌筹商有限公司奉行董事，南京凡弘餐饮执掌有限公司监事，本公司董事。
鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，现依照《中华黎民共和国公执法》及《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》的规矩，公司董事会将实行换届推举。按公司轨造规矩，第三届董事会将由七名董事构成，个中非独立董事四名，独立董事三名，任期为 自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起三年。
公司控股股东、实践把握人王强翔先生提名王耀先生、郭伟先生、文兵荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人，提请股东大会实行推举。
以上独立董事候选人均经公司董事会提名委员会实行了任职资历审查，其简历如下：
王耀先生：男，1965年 12月生，中国国籍，无境表好久居留权，江南大学工程硕士、南京大学工商执掌硕士，磋议员级高级工程师，中国白酒工艺行家。历任江苏洋河酒厂破裂造曲车间主任、党支部书记，江苏洋河集团彩印有限公司董事长、总司理、党委书记，江苏双沟酒业股份有限公司副总司理、党委副书记、纪委书记，江苏苏酒实业股份有限公司常务副总司理、党委副书记，公司总裁帮理，双沟酒业总司理，公司副总裁，苏酒集团交易股份有限公司董事长、党委书记，江苏洋河酒厂股份有限公司董事长、党委书记，现已退歇。
郭伟先生：男，1970年 1月生，中国国籍，无境表好久居留权，卒业于东南大学电气工程系电力编造及其主动化专业，博士磋议生学历，磋议员级高级工程师，2012年获中欧国际工商学院 EMBA硕士学位。历任江苏金智科技股份有限公司董事、奉行副总司理，现任江苏金智科技股份有限公司董事、总司理、灵巧能源交易总司理，兼任南京东大金智电气主动化有限公司奉行董事兼总司理、陕西金智灵巧新能源科技有限公司奉行董事、南京金智乾华低碳科技有限公司奉行董事。
文兵荣先生：男，1976年 5月生，中国国籍，无境表好久居留权，卒业于南京经济学院司帐学专业，本科学历，中国注册司帐师。1998年 8月至 2001年 4月历任江苏省糖烟酒总公司办税员、财政主管；2001年 5月至 2008年 5月历任江苏天业司帐师事件所项目帮理、项目司理；2008年 6月至 2012年 5月任江苏共创人造草坪有限公司财政总监，2020年 12月至 2023年 12月，任江苏亚虹医药科技股份有限公司监事；2012年6月至今，任江苏万川医疗壮健财产集团有限公司财政总监。
鉴于公司第二届监事会成员任期届满，依照《公执法》及《公司章程》的规矩，公司监事会需实行换届推举。公司第三届监事会由三名监事构成，个中一名为职工代表监事，由职工代表大会民主推举出现。本届监事任期自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起三年。第三届监事会非职工代表监事候选人提名情形如下：
公司控股股东、实践把握人王强翔先生提名杨波先生、先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，提请股东大会实行推举。
杨波先生：男人造草，1978年 6月生，中国国籍，无境表好久居留权，卒业于南京航空航天大学墟市营销专业，本科学历。曾任笑百氏（广东）食物饮料有限公司南京地域贩卖司理，玛氏食物（中国）有限公司南京开业部主任，内蒙古伊利实业集团股份有限公司南京地域都市司理，本公司贩卖司理、大区司理、采购部司理、越南工场项目总监兼采购部司理；现任本公司国内交易部贩卖总监、监事会主席。
先生：男，1970年 3月生，中国国籍，无境表好久居留权，卒业于南京财经大学，本科学历，中国注册司帐师、国际注册内部审计师、税务师。曾任南京高淳百货公司主办司帐，江苏兴光司帐师事件所审计司理、审计高级司理，正大天晴药业集团股份有限公司审计查察部司理、监事；现任本公司审计部司理、监事。BOB半岛共创草坪人造草(605099)：2023年年度股东大召集会原料