BOB半岛本公司及全面董事担保本告示实质确切、切确和完美，没有虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉。
云南恩捷新质料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次聚会（以下简称“本次聚会”或“聚会”）于2024年5月24日上午10时正在公司控股子公司上海恩捷新质料科技有限公司三楼聚会室以现场及通信格式召开。本次聚会由董事长PaulXiaomingLee先生主理，聚会报告已于2024年5月21日以电子邮件等格式报告全面董事、监事及高级处置职员塑胶。本次聚会应到董事九人，现实出席聚会的董事九人（个中独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通信格式出席并表决）塑胶。公司监事、高级处置职员列席了本次聚会。本次聚会的集合、召开适合《中民共和国公国法》及《云南恩捷新质料股份有限公司章程》的相闭规则。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席聚会的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。
公司《闭于变卦注册本钱并修订及解决工商变卦立案的告示》（告示编号：2024-116号）详见公司指定音讯披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
本公司及全面董事担保本告示实质确切BOB半岛、切确和完美，没有虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉。
云南恩捷新质料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开第五届董事会第二十五次聚会审议通过了《闭于变卦注册本钱并修订及解决工商变卦立案的议案》，现将联系情形告示如下：
经中国证券监视处置委员会《闭于照准云南恩捷新质料股份有限公司公拓荒行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】2701号）照准，公司于2020年2月11日公拓荒行了1,600万张可转换公司债券，并经深圳证券业务所“深证上【2020】109号”文允许，于2020年2月28日起正在深圳证券业务所挂牌业务，债券简称“恩捷转债”，债券代码“128095”。依据《深圳证券业务所股票上市法例》和《云南恩捷新质料股份有限公司公拓荒行可转换公司债券召募仿单》等相闭规则，公司可转换公司债券的转股期为2020年8月17日至2026年2月11日。截至2024年5月24日，受“恩捷转债”转股的影响，公司总股本由977,752,980股变卦为977,756,063股，注册本钱由国民币977,752,980.00元变卦为977,756,063.00元。
依据《上市公司章程指引》《深圳证券业务所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司典型运作》等公法规矩、典型性文献的联系规则，联络“恩捷转债”截至2024年5月24日的转股情形，公司对注册本钱及《云南恩捷新质料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中联系条目作出修订，详细情形如下：
除上述修订实质表，《公司章程》其他条目维持稳定。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上（含）表决通过，同时提请公司股东大会授权董事会全权解决联系工商立案挂号等事宜。本次修订后的《公司章程》以工商立案坎阱照准的实质为准。
本公司及全面董事担保本告示实质确切BOB半岛、切确和完美，没有虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉。
云南恩捷新质料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开第五届董事会第二十四次聚会，审议通过了《闭于召开2024年第四次一时股东大会的议案》，定于2024年6月4日召开2024年第四次一时股东大会，详见公司2024年5月17日正在指定音讯披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（，下同）刊载的《闭于召开2024年第四次一时股东大会的报告》（告示编号：2024-106号）。
公司于2024年5月24日召开第五届董事会第二十五次聚会，审议通过了《闭于变卦注册本钱并修订及解决工商变卦立案的议案》，本议案需提交股东大会审议，并经出席聚会的股东所持表决权的2/3以上（含）通过，详细实质详见公司2024年5月25日正在指定音讯披露媒体刊载的《闭于变卦注册本钱并修订及解决工商变卦立案的告示》（告示编号：2024-116号）。
公司控股股东PaulXiaomingLee先生于2024年5月24日提交了《闭于提请云南恩捷新质料股份有限公司2024年第四次一时股东大会增长一时提案的函》，创议将《闭于变卦注册本钱并修订及解决工商变卦立案的议案》行为一时提案提交公司2024年第四次一时股东大会审议。
依据《中民共和国公国法》《上市公司股东大会法例》《云南恩捷新质料股份有限公司章程》和《股东大聚会事法例》等相闭规则：零丁或合计持有公司3%以上股份的股东，能够正在股东大会召开10日条件出一时提案并书面提交集合人。截至2024年5月24日，PaulXiaomingLee先生持有公司股份127,438,975股，占公司总股本的13.03%，其拥有提出一时提案的法定资历，且提案实质未跨越联系公法规矩和《云南恩捷新质料股份有限公司章程》的规则及股东大会权柄局限，提案措施亦适合《中民共和国公国法》《上市公司股东大会法例》《云南恩捷新质料股份有限公司章程》《股东大聚会事法例》等联系规则。以是，公司董事会将上述一时提案提交公司2024年第四次一时股东大会审议。除增长上述一时提案事项表，公司2024年第四次一时股东大会的召开韶华、召开住址等事项均维持稳定，现将召开公司2024年第四次一时股东大会的报告增加如下：
3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会的集合、召开适合联系公法、行政规矩、部分规章、典型性文献和《云南恩捷新质料股份有限公司章程》的规则。
（2）收集投票韶华：通过深圳证券业务所业务体例实行收集投票的详细韶华为2024年6月4日（礼拜二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券业务所互联网投票体例投票的详细韶华为2024年6月4日（礼拜二）上午09:15至下昼15:00岁月的苟且韶华。
（1）现场投票：股东自己出席现场聚会或书面委托代办人出席现场聚会，股东委托的代办人不必是公司的股东。
（2）公司将通过深圳证券业务所业务体例和互联网投票体例（）向全面股东供应收集地势的投票平台，股东能够正在收集投票韶华内通过上述体例行使表决权。公司股东只可采用现场投票、收集投票格式中的一种表决格式。统一表决权崭露反复投票的以第一次有用投票结果为准。收集投票包蕴证券业务体例和互联网体例两种投票格式，统一股份只可采用个中一种格式。
（1）本次股东大会的股权立案日为2024年5月30日（木曜日）。于股权立案日下昼收市时正在中国结算深圳分公司立案正在册的公司全面股东均有权出席股东大会，并能够以书面地势委托代办人出席聚会和参与表决，该股东代办人不必是本公司股东。
7、聚会住址：云南省玉溪市高新区九龙片区春光道8号云南红塔塑胶有限公司三楼聚会室。
1、议案10为特地议案，应该由出席股东大会的股东所持表决票的三分之二以上（含）通过。上述议案仍旧公司第五届董事会第二十四次聚会、第五届董事会第二十五次聚会审议通过，实质详见2024年5月17日、2024年5月25日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的联系告示。
2、依据《上市公司股东大会法例》的请求，本次聚会审议的一概议案将对中幼投资者的表决零丁计票，并实时公然披露。中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级处置职员以及零丁或合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东。
2、本次股东大会仍旧针对多项议案筑设“总提案”，对应的提案编码为100；
3、除总议案以表，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的体例挨次且不反复罗列。
1、立案格式：天然人股东须持自己身份证原件及持股凭证实行立案；委托代办人出席聚会的，须持自己身份证原件、授权委托书原件和持股凭证实行立案；法人股东由法定代表人出席聚会的，需持业务牌照复印件、法定代表人身份证实和持股凭证实行立案；由法定代表人委托代办人出席聚会的，需持自己身份证塑胶、业务牌照复印件、授权委托书和持股凭证实行立案；异地股东能够书面信函或传真（传真大公司后请务必来电确认）解决立案，信函或传真以抵达本公司的韶华为准。
3、立案住址：云南省玉溪市高新区九龙片区春光道8号，云南红塔塑胶有限公司前台。
传线塑胶、出席聚会的股东及股东代办人，请于会前半幼时领导联系证件到会场解决立案手续。
本次股东大会上BOB半岛，股东能够通过深交所业务体例和互联网投票体例（地方：）参与投票，收集投票的详细操作流程见附件一。
1、日常股的投票代码与投票简称：投票代码为“362812”，投票简称为“恩捷投票”塑胶。
2、填报表决成见或推选票数。关于非累积投票提案，填报表决成见，允许、阻难、弃权。
3、股东对总提案实行投票，视为对除累积投票提案表的其他一切提案表达雷同成见。
1、互联网投票体例出手投票的韶华为2024年6月4日（现场股东大会召开当日）上午09:15至下昼15:00岁月的苟且韶华。
2、股东通过互联网投票体例实行收集投票，需依据《深圳证券业务所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规则解决身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体例法例指引栏目查阅。
3、股东依据获取的办事暗码或数字证书，可登录，正在规则韶华内通过深交所的互联网投票体例实行投票。
兹委托先生/姑娘代表委托人出席云南恩捷新质料股份有限公司2024年第四次一时股东大会，对以下议案以投票格式代为行使表决权塑胶。自己/本单元对本次聚会表决事项未作详细指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为自己/本单元经受。
关于以下议案，受托人依据以下指示，实行投票表决（请正在得当的方格内填上“√”号，或不填）：
（注脚：请正在对议案投票采用时打“√”，“允许”、“阻难”、“弃权”三个采用项下都不打“√”视为弃权，同时正在两个采用项中打“√”按废票收拾。）
本公司及全面监事担保本告示实质确切、切确和完美，没有虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉。
云南恩捷新质料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年5月21日以电子邮件等格式向公司全面监事发出了闭于召开第五届监事会第二十一次聚会的报告（以下简称“本次聚会”）。本次聚会于2024年5月24日下昼14时正在公司控股子公司上海恩捷新质料科技有限公司三楼聚会室召开。应出席本次聚会的监事三名，现实出席监事三名，由监事会主席张涛先生主理。本次聚会的集合和召开适合《中民共和国公国法》和《云南恩捷新质料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规则。
经审核，监事会以为：本次修订《公司章程》系依据《上市公司章程指引》《深圳证券业务所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司典型运作》等公法规矩、典型性文献的联系规则，并联络公司现实情形实行的修订与完备，联系决议措施适合联系公法、规矩及《公司章程》的规则，不存正在损害公司及全面股东、特地是中幼股东长处的景象。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席聚会的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。
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